കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം തടയൽ, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കെതിരായ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു യുഎഇ സ്ഥാപനത്തിന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അതോറിറ്റി (എസ്‌സിഎ) 50 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും നിയമനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

ALSO READ: ഏഷ്യ കപ്പ് ടി20 2025: ദുബൈ ആധിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അതോറിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, യുഎഇയിലെ നിക്ഷേപകരെ ലക്ഷ്യം വച്ച്, വിദേശത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഈ സ്ഥാപനം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. വിദേശ കമ്പനിക്ക് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റായി സൂചിപ്പിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണം നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

ALSO READ: ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒരു അൽ ദൈദ് ഡേറ്റ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ

കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയത്, സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള എസ്‌സിഎയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. യുഎഇയെ ഒരു ആഗോള ധനകാര്യ കേന്ദ്രമായി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമാണ് ഈ നടപടി. 

The Securities and Commodities Authority (SCA) has imposed a Dh5 million fine on a UAE firm for violating laws related to money laundering, terrorism financing, and illicit organizations. The firm has been referred to the Public Prosecution for further legal action.