അബുദബി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയ വിദേശ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയ്ക്ക് 2 കോടി ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ഇതോടൊപ്പം, ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ബാങ്കിലെ കംപ്ലയൻസ് ഹെഡ്ഡിനും മണി ലോണ്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസർക്കും 3,00,000 ദിർഹം പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടത്തിയ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്കൊടുവിലാണ് നടപടി. ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

നടപടിക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വീഴ്ചകൾ

ബാങ്ക് ശാഖയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴെ പറയുന്ന സുപ്രധാന സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക.
• ഭീകരവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള (CFT) അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുക.
• അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക.

കർശന നിർദ്ദേശവുമായി അധികൃതർ
 
യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെയും വിശ്വാസ്യതയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും യുഎഇയിലെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: അബുദബിയിലെ തടവുകാർക്കുള്ള സ്വകാര്യ താമസ സൗകര്യങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

The UAE Central Bank has imposed a Dh20 million fine on a foreign bank for violating anti-money laundering regulations. The move underscores the country's commitment to strengthening financial compliance and combating illicit financial activities.