ദുബൈ: യുഎഇയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിലൊന്നിൽ നിർണ്ണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച് ദുബൈ കോടതി. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ബൽവീന്ദർ സിംഗ് സാഹ്നി (അബു സബ) ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ, നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്ന 150 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ പിഴ കോടതി റദ്ദാക്കി. അൽ ഖലീജ് അറബിക് ദിനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഭീമമായ പിഴ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും, കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം പൂർണ്ണമായും കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിഴയേക്കാൾ ഉപരിയായി, അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനാണ് കാസേഷൻ കോടതി മുൻഗണന നൽകിയത്. അതേസമയം, കേസിൽ അബു സബയ്ക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ശിക്ഷകൾ കോടതി ശരിവച്ചു.

അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയും 5,00,000 ദിർഹം പിഴയുമാണ് സാഹ്നി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇ‌യാളെ യുഎഇയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ബിറ്റ്കോയിനും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികൾക്കുള്ള ജയിൽ ശിക്ഷയും പിഴയും കോടതി നിലനിർത്തി.

ALSO READ: ഷാർജയിൽ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ സൗജന്യ പാർക്കിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു 

യൂറോപ്പിലെ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന് പിന്നിലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യുഎഇക്കകത്തും പുറത്തും ശാഖകളുള്ള ഈ സംഘം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം നിയമവിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി.

ഷെൽ കമ്പനികൾ, കൃത്രിമമായ സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ പണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഏകദേശം 180 മില്യൺ ദിർഹത്തോളം ബിറ്റ്കോയിൻ രൂപത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഇത് പിന്നീട് പണമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

കേസിൽ സാഹ്നിയെ കൂടാതെ 32 പേരെ കൂടി കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വനിത കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് 7.4 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളും വാഹനങ്ങളും വാങ്ങിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ഇവയെല്ലാം സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടും.

ദുബൈ പൊലിസിന്റെ കൃത്യമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്. 2024 ഡിസംബർ 18-നാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2025 ജനുവരി 9 മുതൽ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ആകെ 33 പ്രതികളിൽ ചിലരെ നേരിട്ടും ചിലരെ അസാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് വിചാരണ ചെയ്തത്.

ALSO READ: ഡ്രൈവർമാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം; ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളിൽ ഇളവുമായി അബൂദബി പൊലിസ് 

അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 11 പേർക്ക് അഞ്ച് വർഷം വീതം തടവും 5,00,000 ദിർഹം പിഴയും വിധിച്ചു. മറ്റ് 10 പേർക്ക് ഒരു വർഷം തടവും 2,00,000 ദിർഹം പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. കൂടാതെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് കമ്പനികൾക്ക് 5 മില്യൺ ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രതികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാ അനധികൃത സാമ്പത്തിക ആസ്തികളും കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടായതിനാൽ വിചാരണാവേളയിൽ ഇതിലെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നിർണ്ണായകമായിരുന്നു.

വിചാരണാവേളയിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പ്രതികൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലല്ലെന്നും ലൈസൻസില്ലാത്ത ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വ്യാപാരം മാത്രമാണെന്നും പ്രതികൾ വാദിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ നിർബന്ധപൂർവ്വം കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതാണെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ലംഘനമുണ്ടായെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ, സംഘടിതമായി നടത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ കേസിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ അപ്പീൽ കോടതി പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളി.

ALSO READ: യുഎഇയിൽ പുതുവർഷത്തിൽ ആശ്വാസം; ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു, പുതിയ നിരക്കുകൾ അറിയാം 

യുഎഇ, അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് 53 കാരനായ ബൽവീന്ദർ സാഹ്നി. 2016-ൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ 33 മില്യൺ ദിർഹത്തിന് ‘D 5’ എന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഇയാൾ ആഗോളതലത്തിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ആഡംബര ജീവിതശൈലിയും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യവസായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് യുഎഇയിലെ ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യം പുലർത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വിധി.

നിലവിൽ കോടതി 150 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ പിഴ ഒഴിവാക്കിയത് സാഹ്നിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെങ്കിലും, അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവും പിന്നീട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നാടുകടത്തലും ഇയാളുടെ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. 

യുഎഇയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിയമവ്യവസ്ഥ നടത്തുന്ന ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഇത്തരം വിധിന്യായങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കുറ്റവാളി ശൃംഖലകളെ തകർക്കാൻ ദുബൈ പൊലിസും കോടതിയും ഒരേപോലെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

the dubai court cancelled a 150 million dirham fine imposed on abu sabah in a money laundering case while upholding the prison sentence marking a significant legal development with implications for high profile financial crime proceedings in the emirate today