ന്യൂഡൽഹി/ദുബൈ: ദുബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ച ബ്ലൂചിപ്പ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി 400 മില്യൺ ദിർഹമിനപ്പുറമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനി ഉടമ രവീന്ദ്ര നാഥ് സോണിയെ ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ 10-ലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായും, വിപുലമായ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേസ് ഉടൻ തന്നെ ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

കാൺപൂർ നഗറിലെ അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലിസ് കമ്മീഷണർ (എഡിസിപി) അഞ്ജലി വിശ്വകർമ, ഖലീജ് ടൈംസിനോട് സംസാരിക്കവെ, സോണിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി മരവിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

"അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഞങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയാണ്. ഔപചാരിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള പണത്തിന്റെ വഴി, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാലറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്," എഡിസിപി അറിയിച്ചു.

ALSO READ: യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്; ബ്ലൂചിപ്പ് ഉടമ ഇന്ത്യയില്‍ അറസ്റ്റില്‍ 

അന്വേഷണം വിപുലീകകരിക്കുന്നതോടെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസിൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദുബൈ അധികൃതർ തിരയുന്ന 44 വയസ്സുകാരനായ രവീന്ദ്ര നാഥ് സോണിയെ 18 മാസത്തെ നീണ്ട വേട്ടയാടലിനൊടുവിൽ നവംബർ 30-നാണ് കാൺപൂർ പൊലിസ് ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒളിത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഇയാൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുണയായത്. കാണാതായ ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നിരസിച്ചിരുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല, ഹവാല ബന്ധങ്ങൾ

ബ്ലൂചിപ്പ് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് കാൺപൂർ പൊലിസ് കമ്മീഷണർ രഘുബീർ ലാൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഫണ്ട് മാറ്റാൻ സഹായിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ദുബൈയിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോണിയുടെ 12 വിദേശ പേരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിശകലനത്തിൽ ഏകദേശം 970 കോടി രൂപയുടെ (400 മില്യൺ ദിർഹം) ഇടപാടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിദേശ പങ്കാളികൾ വഴി ഈ ഫണ്ടുകൾ പല അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റിയതായും കമ്മീഷണർ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ പണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഏകോപിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള അഭിഭാഷകൻ ഡോ. സുജയ് കാന്തവാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "പ്രോക്സികൾ വഴി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതടക്കം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ആസ്തികളും കണ്ടെത്തി കണ്ടുകെട്ടണം. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം അനിവാര്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദുബൈയിലെ ഇരകൾ

2024 മാർച്ചിൽ ബ്ലൂചിപ്പിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ചയെത്തുടർന്ന് സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട യുഎഇയിലുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് സോണിയുടെ അറസ്റ്റ് പഴയ ഓർമ്മകൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. ഒരു കാലത്ത് 3% പ്രതിമാസ റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ബർ ദുബൈയിലെ ഓഫീസ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തട്ടിപ്പ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഖലീജ് ടൈംസ്, കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപക ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: വാടക വാഹനവുമായി അപകടകരമായ അഭ്യാസങ്ങൾ: അറസ്റ്റിലായ ടൂറിസ്റ്റിന് 2,000 ദിർഹം പിഴ, 23 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ്, വാഹനം കണ്ടുകെട്ടി 

ആരാണ് രവീന്ദ്ര നാഥ് സോണി?

ദുബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബ്ലൂചിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമയും യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നിലെ പ്രധാന പ്രതിയുമാണ് രവീന്ദ്ര നാഥ് സോണി.

ഇന്ത്യക്കാരനായ ഇയാൾക്കെതിരെ, ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളടക്കം നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് 400 മില്യൺ ദിർഹമിലധികം നിക്ഷേപങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 3% വരെ 'ഗ്യാരണ്ടീഡ്' റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇയാൾ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത്.

2024 മാർച്ചിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുകയും ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 18 മാസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ, ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തതിലൂടെ ലഭിച്ച സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൊലിസ് ഇയാളെ ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പണം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയിലേക്കും ഹവാല വഴിയും മാറ്റിയിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ, കേസ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

a deep look into the dubai bluechip fraud case involving 400 million dirhams, where authorities froze ten bank accounts linked to the owner amid an ongoing financial crime investigation.