കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമനിർമ്മാണം (എഎംഎൽ) പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ 32 സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളുടെ(ഗോൾഡ് റിഫൈനറി) ലൈസൻസ് യുഎഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.രാജ്യത്തെ സ്വർണ്ണ മേഖലയുടെ 5 ശതമാനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ റിഫൈനറികളുടെ ലൈസൻസുകൾ 2024 ജൂലൈ 24 മുതൽ 2024 ഒക്ടോബർ 24 വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എഎംഎൽ പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നക്കല്ലുകളുടെയും വ്യാപാരവും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീൽഡ് പരിശോധനകളുടെ ഒരു പരമ്പര നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഈ റിഫൈനറികളിൽ നിന്ന് 256 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഓരോ റിഫൈനറിയിലും  നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സാമ്പത്തിക  എട്ട് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.എന്നാൽ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് സാമ്പത്തിക വിവര യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കാതിരിക്കുക, ഭീകരവാദ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പേരുകൾക്കെതിരെ ഉപഭോക്തൃ, ഇടപാട് ഡാറ്റാബേസുകൾ പരിശോധിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.

“പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്വർണ്ണ വിതരണ ശൃംഖലയ്‌ക്കായുള്ള ജാഗ്രതാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പാലിക്കൽ നേടുന്നതിനുമായി ഒരു സംയോജിത നിയമനിർമ്മാണ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറച്ച പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത യുഎഇ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പരിഗണിക്കുക, ”യുഎഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് അൽ സാലിഹ് പറഞ്ഞു.

2022 സെപ്റ്റംബറിൽ, സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, സ്വർണ്ണം മേഖലകളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും ശക്തമായ ഒരു ദേശീയ തൊഴിൽ സംവിധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉത്തരവാദിത്ത സോഴ്‌സിംഗ് പ്രക്രിയയ്‌ക്കായുള്ള ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് റെഗുലേഷൻസ് പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2023 ജനുവരിയിൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

"വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം, നിർമ്മാണം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ് മേഖലകളിലും തൊഴിലുകളിലും മേൽനോട്ട പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രാലയം നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെ മേഖലയും ഓഡിറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള അനുസരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരിശോധന കാമ്പെയ്‌നുകൾ തീവ്രമാക്കിക്കൊണ്ട്," അൽ സാലിഹ് പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ ഗൾഫ് വാർത്തകൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക