മാലിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ഔദ്യോഗിക രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE). ‌2018 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമ നമ്പർ (20) ലെ ആർട്ടിക്കിൾ (14) പ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് നടപടി. കൂടാതെ, 20 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പരിശോധനകളിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കുമെതിരായ ചട്ടക്കൂടിലും അനുബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും 'ലംഘനങ്ങളും പരാജയങ്ങളും' കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും, 2018-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ നമ്പർ 20-ന് കീഴിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ALSO READ: സഊദി ഓജര്‍ കമ്പനി ശമ്പള കുടിശിക വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി; മുൻ ജീവനക്കാർ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം

എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകളും അവയുടെ ഉടമകളും, ജീവനക്കാരും യുഎഇ നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, CBUAE സ്ഥാപിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎഇ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സുതാര്യതയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുക, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്.

അതേസമയം, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ബാങ്കുകൾ, മണി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 370.3 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ തീവ്രമായ പരിശോധനയുടെ ഫലമായാണ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലുകൾ, സസ്‌പെൻഷനുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നടപടികളും പിഴയുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

ALSO READ: ത്വവാഫ് സമയത്ത് ഹജർ അൽ അസ്വദിന് സമീപം തങ്ങരുത്; നിർ​ദേശവുമായി സഊദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം

ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ യു.എ.ഇയുടെ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ നീക്കങ്ങൾ.

ജനുവരി മുതൽ, കുറഞ്ഞത് 13 മണി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏഴ് ഇൻഷുറൻസ്-ബ്രോക്കറേജ് കമ്പനികൾ, മൂന്ന് വിദേശ വായ്പാ ദാതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 10 ബാങ്കുകൾ, ഒരു ധനകാര്യ കമ്പനി എന്നിവയ്‌ക്കെതിരേയാണ് പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ചില കേസുകളിൽ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പിഴ ചുമത്തി. അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് 500,000 ദിർഹം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടതും രാജ്യത്ത് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ജോലികൾ വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

The UAE Central Bank (CBUAE) has taken decisive action against Malik Exchange isn't mentioned in the search results, however, Sundus Exchange, another exchange house, had its license revoked and was removed from the official register due to serious breaches of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) regulations. The CBUAE imposed a substantial fine of AED 10 million, approximately $2.7 million, for violations under Federal Decree Law No. 20 of 2018 ¹ ².